公告日期：2024-04-26

浙江诚意药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（金涛）

本人（金涛）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历及兼职情况

本人金涛，中国国籍，无境外永久居留证，1968 年 8 月出生，中共党员，药学硕士研究
生学历。历任中国人民解放军空军总医院临床药理科主管药师、长春百克药业有限责任公司副总经理、长春金赛药业股份有限公司 BD 经理、海南新明医药有限公司总经理、昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁、中融康健资本管理（北京）有限公司合伙人、成都安蒂康生物科技有限公司董事、天津德祥生物技术有限公司董事、鼎钰汇康（天津）经济贸易咨询有限公司董事、中钰（亳州）生物医药技术有限公司董事、湖南天济草堂制药股份有限公司董事。现任中钰资本管理（北京）有限公司董事/管理合伙人、中钰康健资本管理（北京）有限公司总经理、湖南中钰医生联盟创业有限公司董事、深圳华仟股权投资基金管理有限公司董事、武汉励合药业有限公司董事、西安天一生物技术股份有限公司董事、浙江诚意药业股份有限公司独立董事。

（二）、独立性说明

本人作为公司独立董事，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席次 委托出席次数 缺席次数


数

金涛 4 4 0 0

2、出席股东大会会议

姓名 应出席次数 现场出席次数 缺席次数

金涛 2 2 0

3、出席专门委员会会议情况

（1）战略委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席次 委托出席次数 缺席次数

数

金涛 1 1 0 0

（2）提名委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席次 委托出席次数 缺席次数

数

金涛 1 1 0 0

4、独立董事专门会议

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）现场考察及公司配合情况

报告期内，在公司的积极配合下，通过现场会议、电话沟通、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。

（三）对会议审议事项表决及工作情况

本人在履行职责的过程中，公司董事会、高管人员给予了积极有效的配合和支持。在公司大力的配合和支持下，本人勤勉、忠实、尽责地履行职责，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，多次利用参加公司会议的机会与公司交换意见，提出
建议，凭借自身的……
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