公告日期：2024-05-11

志邦家居股份有限公司

2023 年年度股东大会

（证券代码：603801）

会议资料

2024 年 5 月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ......3

2023 年年度股东大会会议议程......4

议案 1： 2023 年度董事会工作报告......5

议案 2： 2023 年度监事会工作报告......8

议案 3： 2023 年度财务决算报告...... 11

议案 4： 关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 ...... 16

议案 5： 关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 17

议案 6： 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 18

议案 7： 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案...... 20

议案 8： 关于为全资子公司提供担保的议案...... 21

议案 9： 关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案...... 22
议案 10： 关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》及《股东大会议

事规则》相关条款的议案 ...... 23

议案 11：关于 2023 年度报告全文及摘要的议案...... 24

议案 12：关于确认 2023 年度非独立董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 25

议案 13：关于确认 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 26

议案 14：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 27

2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称“股东”）在公司 2023 年
年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《志邦家居股份有限公司章程》、《志邦家居股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务必请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。网络投票时间：2024 年 5 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记
表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时 00 分

会议地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室……
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