公告日期：2024-05-08

科博达技术股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

中国 上海

二〇二四年五月


科博达技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

目 录


一、2023 年年度股东大会会议议程...... 1
二、2023 年年度股东大会会议须知...... 3三、2023 年年度股东大会审议议案

1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 13
3、关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 19
4、关于 2024 年度财务预算报告的议案...... 20
5、关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 21
6、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 22
7、关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案...... 23
8、关于重新审议日常关联交易协议的议案...... 26
9、关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案...... 30
10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案...... 31
11、关于续聘会计师事务所的议案...... 32
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 33
13、关于修订《董事会议事规则》的议案...... 40
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 43四、2023 年度独立董事述职报告

1、2023 年度独立董事述职报告（叶建芳）...... 54
2、2023 年度独立董事述职报告（许敏）...... 60
3、2023 年度独立董事述职报告（孙林）...... 66
4、2023 年度独立董事述职报告（吕勇）...... 73
5、2023 年度独立董事述职报告（马钧）...... 79

科博达技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长柯桂华先生

参加会议人员：符合条件的股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他人员

会议议程：

一、会议签到：

13:00-14:00，与会人员签到；股东及股东代理人递交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会
议的董事、监事、高级管理人员和见证律师。

四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知

五、审议各项议案：

1.审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》


5.审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6.审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

7.审议《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

8.审议《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

9.审议《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

10. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

11. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

12. 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

13. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

14. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

六、听取独立董事述职报……
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