公告日期：2024-05-14

中信建投证券股份有限公司

关于

合肥常青机械股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二四年五月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈磊、邵路伟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目录


释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 10
五、保荐机构内部审核程序和内核意见......11
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见...... 15
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15
二、本次发行符合相关法律规定...... 16
三、发行人的主要风险提示...... 20
四、发行人的发展前景评价...... 26
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 26

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐机构/中信建投证券/保荐人 指 中信建投证券股份有限公司

公司、常青股份、发行人 指 合肥常青机械股份有限公司

发行、本次发行、本次向特定对 指 合肥常青机械股份有限公司本次向特定对象发行
象发行 A 股股票的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

控股股东、实际控制人 指 吴应宏、朱慧娟

公司股东大会 指 合肥常青机械股份有限公司股东大会

公司董事会 指 合肥常青机械股份有限公司董事会

公司监事会 指 合肥常青机械股份有限公司监事会

公司章程 指 《合肥常青机械股份有限公司章程》

定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月

A 股 指 境内上市的人民币普通股股票

靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施
冲压 指 加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所
需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法

焊接 指 一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其
他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术

压铸 指 一种利用高压将金属熔液压入压铸模具内，并在
压力下冷却成型的一种精密铸造方法

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。