公告日期：2024-05-11

泰晶科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月二十日


泰晶科技股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室进行登记。发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，以登记的先后为发言顺序。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，
公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

八、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；股东大会会议决议由会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十、股东（或股东代表）未做参会登记的可以出席股东大会，但大会不保证提供会议文件和席位。会议签到迟到的可以出席股东大会，但不得参加现场表决，可以参加网络投票。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。


泰晶科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

（一） 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日09 点 00 分

（二） 网络投票时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二楼会议室

三、会议召集人：泰晶科技股份有限公司董事会

四、会议议程

（一）会议主持人宣布股东大会会议开始；

（二）董事会秘书向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数，所代表股份占总股本的比例；

（三）董事会秘书主持推选监票人和计票人；

（四）审议股东大会议案：

1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案

3、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

4、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

5、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案

6、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

7、关于 2023 年年度利润分配预案的议案

8、关于确认董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案

9、关于修订公司发展战略规划（2021 年-2025 年）的议案

10、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

11、关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案

12、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

12.01 关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案

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