公告日期：2024-05-09

仙鹤股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二四年五月


目 录


会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一：关于2023年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于2023年度监事会工作报告的议案 ...... 7
议案三：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 8
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 9
议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 15议案六：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计
的议案 ...... 16
议案七：关于 2024 年度与合营公司进行关联担保的议案 ...... 24
议案八：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 26议案九：关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及
2024 年度薪酬额度的议案 ...... 27
议案十：关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 ...... 28议案十一：关于制定《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红
回报规划》的议案 ...... 29议案十二：关于制定《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 ... 30
议案十三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 31
附件一：2023 年度董事会工作报告...... 36
附件二： 2023 年度监事会工作报告...... 48
报告事项： 2023 年度独立董事述职报告（非表决事项）...... 53

仙鹤股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 00 分

网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2024 年 5 月 17 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）9:15-
15:00。

二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室

四、出席人员：

1、截至 2024 年 5 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案


6、关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的
议案

7、关于 2024 年度与合营公司进行关联担保的议案

8、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

9、关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024
年度薪酬额度的议案

10、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

11、关于制定《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案

12、关于制定《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

13、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

报告事项《仙鹤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（非表决事项）
七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议 。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知”。

九、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始

2、会议出席情况及会议议程

3、推选计票人和监票人、发放表决票

4、审议议案（含股东发言提问环节）

5、填写现场表决票并投票

6、休会，统计现场及网络表决结果

……
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