公告日期：2024-05-14

浙江朗迪集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

浙江·余姚

二○二四年五月二十二日


目 录


2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......5
2023 年年度股东大会会议议案......7
议案一《2023 年度董事会工作报告》......7
议案二《2023 年度监事会工作报告》......13
议案三《2023 年度财务决算报告》......17
议案四 《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》......21
议案五 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》......22
议案六 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》......23
议案七 《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》......24议案八《关于公司及全资子公司向银行申请 2024-2025 年度综合授信额度并提
供担保的议案》......25
议案九《关于修订〈浙江朗迪集团股份有限公司章程〉的议案》......27
议案十《关于修订公司部分法人治理制度的议案》......34

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 22 日 13:30 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

签到时间：2024 年 5 月 22 日 13:00-13:30

现场会议地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路 188 号）

会议召集人：董事会

会议主持人：高炎康先生

一、签到、宣布会议开始

1.与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2.会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
3.推选现场会议的计票人、监票人；

4.董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读议案

议案一《2023年度董事会工作报告》；

议案二《2023年度监事会工作报告》；

议案三《2023年度财务决算报告》；

议案四《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》；

议案五《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》；

议案六《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

议案七《关于董事、监事2024年度薪酬方案的议案》；


议案八《关于公司及全资子公司向银行申请2024-2025年度综合授信额度并提供担保的议案》；

议案九《关于修订〈浙江朗迪集团股份有限公司章程〉的议案》；

议案十《关于修订公司部分法人治理制度的议案》。

三、独立董事进行2023年度述职

四、审议、表决

1.对议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；

2.股东及股东代表对上述议案进行投票表决；

3.律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

五、宣布现场会议结果

1.会议主持人宣读现场会议表决结果。

六、等待网络投票结果

1.会议主持人宣布现场会议休会；

2.根据网络投票和现场投票数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。

七、宣布决议和法律意见

1.会议主持人宣读会议决议；

2.律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书；

3.签署会议决议和会议记录；

4.会议主持人宣布会议结束。

浙江朗迪集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。