公告日期：2024-05-10

无锡阿科力科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

二零二四年五月


无锡阿科力科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。


无锡阿科力科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

议 程 安 排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13：00 开始

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2024 年 5 月 17 日（星期五）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2024 年 5 月 10 日

六、参加会议对象：

1、截至 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午上海证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
（二）审议大会提案并表决

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

4. 《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》；

5. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；


6. 《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》；
7. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

8. 《关于2024年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相
关款项支付的议案》；

9. 《关于 2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10. 《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》。

（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）
联系电话：0510-88263255
传 真：0510-88260752
联 系 人：常俊

无锡阿科力科技股份有限公司
二〇二四年五月十七日
议案一：

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2023 年度公司董事会带领经营班子及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司……
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