公告日期：2024-05-10

良品铺子股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年五月


良品铺子股份有限公司 2023 年年度股东大会

一、现场会议召开时间和地点：

2024 年 5 月 16 日 15:00，公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路
1 号良品大厦）。
二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
四、会议主持人：董事长杨银芬先生。
五、会议审议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司董事会 2023 年度工作报告

2 公司监事会 2023 年度工作报告

3 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

4 关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案

5 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

6 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

7 关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提
供相应担保并授权经理层办理的议案

8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决
策并组织实施的议案

9 关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案

10 关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

11 关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案


12 关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案

13 关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案

备注：

1、议案 7、9、10、11 为特别决议议案，必须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为：议案 4、6、7、8、13；
3、公司 2023 年员工持股计划参与人同时是公司股东或公司股东关联人的，需回避表决议案 13；

4、本次股东大会还将听取公司独立董事作 2023 年度述职报告。


议案 1：

良品铺子股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，公司董事会根据《公司法》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》

等有关法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，切

实履行公司股东赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司持续、健康、

稳定的发展。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，根据公司经营及发展需要，董事会依法依规召集召开会议，对重大

事项做出决策。全年共召开董事会 10 次。董事会全年审议议题共 54 项，对公司

定期报告、利润分配、募集资金管理、对外担保、员工持股计划、制度建设、董

事会换届选举及选聘高管等事项进行了审议。全年所有董事会会议均一致通过了

各项议案，并形成决议，不存在董事反对或弃权的情形。董事会通过认真审议、

民主决策，促进了公司的稳步发展。

2023 年，董事会具体审议议题列表如下：

序 会议届次 会议时间 审议议题

号

1、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
第二届董事会 2、《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

1 第十八次会议 2023/1/11 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关
事宜的议案》

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