公告日期：2024-04-30

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－010

上海海利生物技术股份有限公司

关于清算注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，与关联方上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润瓴投资”）共同通过增资的方式持有杭州树辰生物技术有限公司（以下简称“杭州树辰”）股权，本次增资完成后公司持有杭州树辰40%股权并成为其控股股东。具体详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于对外投资的公告》。杭州树辰是为研发并商业化新冠肺炎重组腺病毒疫苗项目而成立的项目公司，鉴于目前市场已经发生了明显的变化，为减少亏损、降低成本，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于清算注销杭州树辰生物技术有限公司的议案》，决定对杭州树辰终止经营，进行清算并注销。该清算注销事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟处置相关房产的议案》，具体详见公司于2021年7月1日披露的《海利生物关于拟处置相关房产的公告》（公告编号：2021-044）。截至目前，公司下属二级子公司上海龙检生物科技有限公司（以下简称“龙检生物”）名下相关房产已经处置完毕，目前已无实际业务经营。因此为优化、整合资源、减少亏损、降低管理成本，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于清算注销上海龙检生物科技
有限公司的议案》，决定龙检生物终止经营，进行清算并注销。该清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟清算并注销企业的基本情况

1、名称：杭州树辰生物技术有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张海明

注册资本：220 万元人民币

成立日期：2020 年 7 月 15 日

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 19 号楼 101-18 室
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健康咨询服务（不
含诊疗服务）【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动】。

股权结构：

序号 股东 认缴出资额 持股比例
（人民币万元） （%）

1 上海海利生物技术股份有限公司 88 40

2 浙江同创越诚健康科技有限公司 77 35

3 上海柯辑企业管理中心（有限合伙） 10.12 4.6

4 温州帷仪企业管理中心（有限合伙） 11.88 5.4

5 上海润瓴投资合伙企业（有限合伙） 33 15

合计 220 100

注：根据公司与润瓴投资签订的《一致行动暨委托表决协议》，润瓴投资与公司在杭州树辰为一致行动人且润瓴投资将其持有的 15%股份对应的所有表决权（包括股东会和董事会）全部委托给公司行使，故公司合计持有的有表决权的股份为 55%。因此公司构成了对杭州树辰的实际控制，为杭州树辰的控股股东。

杭州树辰最近一年又一期主要财务指标：

截至 2023 年末，杭州树辰资产总额 40.28 万元、负债总额 0 万元、净资产
40.28 万元；2023 年……
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