公告日期：2024-05-14

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-024

中源家居股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603709 中源家居 2024/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：曹勇

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 29.25%
股份的股东曹勇，在2024年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到单独直接持有 29.25%股份的股东曹勇先
生出具的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》。曹勇先生提议将以下议案提交 2023 年年度股东大会审议：

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该提议符合《公司
法》《公司章程》等规定。该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小
投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √


3 《2023 年度财务决算报告》 √

4 《2023 年度利润分配预案》 √

5 《2023 年年度报告及其摘要》 √

6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

7 《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》 √

8 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 √

9.00 《关于确认非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 √

9.01 曹勇 2023 年度薪酬 ……
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