公告日期：2024-05-10

公司代码：603707 公司简称：健友股份
南京健友生化制药股份有限公司

2023 年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 17 日


目录


2023 年度股东大会会议须知......3
2023 年度股东大会会议议程......5
2023 年度董事会工作报告的议案......7
2023 年度监事会工作报告的议案...... 11
2023 年度财务决算报告的议案......15
2023 年度报告及摘要的议案......19
2023 年度利润分配预案的议案......20
关于申请 2024 年综合授信额度及相关担保事项的议案......21
关于使用自有资金进行现金管理的议案......24
关于开展外汇套期保值业务的议案......25
关于续聘 2024 年审计机构的议案......29
关于制定 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案......30
关于公司拟购买董监高责任险的议案......31
关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案......32
关于修订独立董事工作制度的议案......34
关于修订募集资金管理制度的议案......48
关于修订关联交易决策制度的议案......54
关于修订重大投资决策管理制度的议案......56
关于变更注册资本及修订公司章程的议案......64

南京健友生化制药股份有限公司

2023 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《南京健友生化制药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行，临时需要发言的股东，经大
会主持人同意后可进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 5 分钟，对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权拒绝作答。
五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为保持会场秩序，请将移动电话调至静音或关闭状态，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。


南京健友生化制药股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年 5 月 17 日（星期五）下午 2：00。

网络投票时间：自 2024 年 5 月 17 日（星期五）9:15 至 2024年 5 月
17 日（星期五）15:00。

通过采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：南京健友生化制药股份有限公司会议室（南京市高新技术产业开发区学府路 ……
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