公告日期：2024-05-10

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目录

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
会议议题：
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
9、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》


上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室会议主持人：公司董事长周晓南先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（15:00-15:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
9、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》

四、独立董事述职
五、股东发言和提问
六、推选计票和监票人员
七、股东和股东代表现场投票表决
八、统计表决结果
九、宣布现场表决结果
十、现场会议结束
十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十三、见证律师出具法律意见书


关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2023 年全球经济受到地缘政治冲突、持续高通胀等因素的影响，整体呈现增长放缓和复苏不均衡的特点。中国经济在国内外多重挑战中展现出韧性和活力，实现了 5.2%的 GDP 增长，宏观政策的有效实施为经济提供了有力支持。同时，创新驱动战略的深入实施促进了经济结构的优化升级，为高质量发展注入了新动力。

2023 年，晶华新材积极推进战略落地、稳步推进项目建设、深入挖掘市场和客户需求、完善内部控制和流程建设、调整组织架构、依托人才建设、集中优势资源，以达到了高效运行，有序发展，销售和利润双增长。2023 年完成营业收
入 15.59 亿元，比上年同期增长 10.23%；归属于母公司的净利润 5,656.89 万元，……
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