公告日期：2024-05-11

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-052

转债代码：113653 转债简称：永 22 转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603681 永冠新材 2024/5/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料
科技（集团）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-046），现就原公告中更正部分说明如下：


更正前：

二、会议审议事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：12、22、23

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、14、15、23
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、16

应回避表决的关联股东名称：吕新民、石理善、王洪祥

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

更正后：

二、会议审议事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：12、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、14、15、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、16

应回避表决的关联股东名称：吕新民、石理善、王洪祥

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 31 日14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日

至 2024 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案 √

4 关于公司 2023 年度财务报告的议案 √

5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 20……
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