公告日期：2024-05-11

灵康药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

(603669)

二〇二四年五月


灵康药业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


2023 年年度股东大会会议议程...... 2
2023 年年度股东大会会议须知...... 4

议案一： 公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 5

议案二： 公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 15

议案三： 公司 2023 年年度报告全文及摘要 ...... 17

议案四： 公司 2023 年度财务决算报告 ...... 18

议案五： 公司 2023 年度利润分配预案 ...... 24
议案六： 关于公司及全资子公司向银行申请 2024 年度综合授信额度及提供相
应担保事项的议案 ...... 25议案七： 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务及内部控制审计机构的议案 ...... 26
议案八： 关于补选公司董事的议案 ...... 27
议案九： 关于补选监事的议案 ...... 28
议案十： 关于修改《独立董事工作制度》的议案 ...... 29

灵康药业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长陶灵萍
议程：

一、 签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会开始；

3、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

4、宣读股东大会会议须知；

5、说明投票表决方法，选举计票人、监票人。

二、审议议案：

1、宣读议案一：公司 2023 年度董事会工作报告

2、宣读议案二：公司 2023 年度监事会工作报告

3、宣读议案三：公司 2023 年度报告全文及摘要

4、宣读议案四：公司 2023 年度财务决算报告

5、宣读议案五：公司 2023 年度利润分配预案

6、宣读议案六：关于公司及全资子公司向银行申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案

7、宣读议案七：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

8、宣读议案八：关于补选公司董事的议案

9、宣读议案九：关于补选监事的议案
10、宣读议案十：关于修改《独立董事工作制度》的议案
11、独立董事进行年度述职
三、审议表决
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、等待网络投票结果
1、主持人宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

灵康药业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。