公告日期：2024-05-10

恒林家居股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603661

中国·安吉

2024 年 5 月 16 日


目 录


会议资料 ......1

目 录 ......2

会议议程 ......3

会议须知 ......5

公司2023年度董事会工作报告 ......6

公司2023年度监事会工作报告 ......14

公司2023年度财务决算报告 ......18

公司2023年度利润分配预案 ......22

公司2023年年度报告及摘要 ......24
关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 ....25

关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案 ......26

关于续聘2024年度会计师事务所的议案 ......31

关于修订公司部分管理制度的议案 ......34

关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ......35

关于确认2023年度监事薪酬方案的议案 ......37

公司2023年度独立董事述职报告 ......39

关于投票表决的说明 ......53

2023年年度股东大会参会回执 ......55

授权委托书 ......56

会议议程

一、会议时间

会议召开方式：现场方式、网络方式

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00

网络投票的时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室。

三、会议审议事项

与会股东逐项审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司2023年度董事会工作报告

2 公司2023年度监事会工作报告

3 公司2023年度财务决算报告

4 公司2023年度利润分配预案

5 公司2023年年度报告及摘要

6 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

7 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案

8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案

9 关于修订公司部分管理制度的议案

10 关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

11 关于确认2023年度监事薪酬方案的议案

本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》

1、议案4、议案7、议案8、议案10需对中小投资者单独计票，本次会议无特 别决议议案。


2、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决
四、会议流程

（一）会议开始

1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；

2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

1、宣读股东大会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

4、股东投票表决；

5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

1、宣读股东大会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。


……
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