公告日期:2024-05-09
证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2024 - 023
拉芳家化股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 5 月 24 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603630 拉芳家化 2024/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:吴桂谦
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 30.86%股份
的股东吴桂谦,在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
股东大会召集人(董事会)于 2024 年 5 月 8 日收到公司控股股东吴桂谦先生书面提交
的《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》。吴桂谦先生提议将第四届董
事会第十二次会议审议通过的《关于删除公司英文名称及修改<公司章程>的议案》作
为临时提案提交公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 24 日14 点 00 分
召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配的方案 √
7 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案 √
8 关于《公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。