公告日期：2024-04-30

拉芳家化股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、
《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，拉芳家化股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会构成情况

公司第四届董事会审计委员由独立董事蔡少河先生、陈雄辞先生和非独立董事郑清英女 士 3 位董事构成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事蔡少河先生担任。全体成员均 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，且符合上海证券交易所的相关规 定及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会共召开会议 3 次，全体委员认真地履行职责，
并积极对相关议题发表专业意见。报告期召开会议的具体情况如下：

序号 会议日期 会议届次 内容

1、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

3、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

4、关于公司 2022 年度利润分配的方案

5、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案

第四届董事会 6、关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案
1 2023/4/28 审计委员会第

四次会议 7、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

8、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案

9、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

10、关于 2022 年度内部审计报告及 2023 年工作计划

11、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

12、关于变更部分募集资金投资项目的议案

13、关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案

第四届董事会 1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案

2 2023/8/28 审计委员会第 2、关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情
五次会议 况的专项报告的议案

第四届董事会

3 2023/10/30 审计委员会第 关于公司 2023 年第三季度报告的议案

六次会议

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

报告期内，公司董事会审计委员会的全体委员对公司财务报告审阅、监督及评估外部审计机构、指导内部审计、评估公司内部控制的有效性等事项进行审核，并向董事会提出了专业意见。具体内容如下：

1、财务报告审阅并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司财务报告，经审查，认为公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

2、监督及评估外部审计机构

报告期内，公司聘请的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司提供财务审计工作，审计委员会对年度报告相关事项进行积极有效的沟通，制定审计工作计划，及……
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