公告日期：2024-04-30

拉芳家化股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（陈雄辞）

作为拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）的独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法 》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，本人谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职责，积极认真地出席了董事会、股东大会和专门委员会会议，并充分发挥本人的经验和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了客观的意见，切实维护了公司广大股东的利益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本人作为拉芳家化第四届董事会独立董事的议案。本人担任公司提名委员会召集人、审计委员会和战略委员会委员。具体情况如下：

1、个人工作履历的情况

陈雄辞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理本科学历。曾任广东潮创投资管理有限公司副总经理、深圳市铂柯实业发展有限公司（前身为深圳市前海铂柯资本管理有限公司）投资总监、广发信德投资管理有限公司投资经理、汕头市鑫洋国际货运代理有限公司副总经理、潮人创新经济促进会秘书长。现任广东易格文化传播有限公司董事兼总经理、深圳市铂柯实业发展有限公司总经理兼执行董事、广东求实教育有限公司执行董事、广东易竑企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广东南都易格国际旅行社有限公司监事。2022 年 3 月起担任公司独立董事。

2、独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，并积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。公司召开董事会会议5 次、股东大会 2 次，本人参与的董事会、股东大会情况如下：

出席董事会情况 列席股东大
应出席次数 亲自出席次数 其中，以通讯方式参加次数 委托出席次数 会的次数
5 5 0 0 2

2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任提名委员会召集人、审计委员会和战略委员会委员；积极参加专门委员会会议，并对审议的各项议案均投了赞成票，未有无故缺席的情况发生。本人认为，各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。具体参会情况如下：

审计委员会 战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
3 3 1 1 0 0

3、出席独立董事专门会议及发表相关意见情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，本人积极参与《独立董事工作制度》的修订工作，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。2024 年本人将会依规积极参与独立董事专门会议。

报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，对涉及公司聘请审计机构、利润分配、财务管理、关联交易、内部控制、募投项目变更/募投项目终止暨永久补流等事项进行详细了解
并认真审查，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见；为董事会的科学决策发挥了积极作用。

三、现场……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。