公告日期：2024-04-30

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 019

拉芳家化股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

公开征集投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 22 日
（工作日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）。

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》的有关规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王锦武先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司
拟于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议的第三期股票期权激励
计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王锦武先生，基本情况：

王锦武：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科毕业于汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。曾任爱多集团副总经理、广东创鸿集团董事长助理、经纬集团华南广场开发公司副总经理、广东国丰医疗器械有限公司总经理、广东猎聘人力资源服务有限公司总经理等。现任汕头市职业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长。兼任汕头市第十四
中国民主同盟汕头市第十六届委员会经济与法制委员会副主任、汕头大学教育基金会项目顾问、汕头大学创业学院企业导师、MBA教育中心企业导师、汕头市政府行政执法监督员等。曾获得中国优秀职业经理人协会会长、第五届广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、汕头市社会组织十大领军人物、中国民主同盟汕头市委特别贡献奖等荣誉称号。2023年3月起担任宏辉果蔬股份有限公司独立董事。2022年3月起担任公司独立董事。

2、征集人王锦武目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排，征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分

网络投票时间：2024 年 5 月 24 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、本次股东大会的召开地点

本次股东大会现场会议的召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室。


3、需征集委托投票权的议案

议案序号 议案名称

8 关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

9 关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

10 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关
事宜的议案

关于本次股东大会召开的具体情况，《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）征集主张

征集人投票意向：征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月
29 日召开的第四届董事会第十一次会议，并且对《关于<公司第三期股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司第三……
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