公告日期:2024-04-23
证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2024-029
江苏利通电子股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限
公司行政楼一楼董事会会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
4 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 √
6 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 √
7 关于《2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案 √
8 关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024 √
年度薪酬方案》的议案
9 关于《调整独立董事津贴》的议案 √
10 关于《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案 √
11 关于《2024 年度为控股子公司提供担保额度预计》的议案 √
12 关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的议 √
案
13 关于《2020 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募 √
集资金永久补充流动资金》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事第十三次会议及第三届监事会第八次会议
审议通过,相关决议公告及已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了
披露。
2、特别决议议案:11
3、对中小投资者单独计票的议案:6-13
4、涉及关联股东回避表决的议案:12
应回避表决的关联股东名称:邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。