公告日期：2024-05-09

浙江京华激光科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 17 日


目录


2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年年度股东大会会议须知...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 6

议案一：2023 年度董事会工作报告......6

议案二：2023 年度监事会工作报告......14

议案三：2023 年度独立董事述职报告......17

议案四：《2023 年年度报告》全文及摘要......18

议案五：2023 年度财务决算报告......19

议案六：2023 年度利润分配预案......22

议案七：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 23

议案八：关于向银行申请综合授信额度的议案...... 26

议案九：关于董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案......27

议案十：关于修订《公司章程》的议案......29

议案十一：关于补选第三届董事会非独立董事的议案......32

议案十二：关于补选第三届董事会独立董事的议案......34

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2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议议程

（一）股东参会人员签到。

（二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

（三）公司董事会秘书向大会宣读《2023 年年度股东大会会议须知》。

（四）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。

1、由孙建成先生宣读《2023 年度董事会工作报告》，各位股东进行审议；

2、由谢伟东先生宣读《2023 年度监事会工作报告》，各位股东进行审议；

3、由孙晓东先生宣读《2023 年度独立董事述职报告》，各位股东进行审议；

4、由孙建成先生宣读《<2023 年年度报告>全文及摘要》，各位股东进行审议；
5、由冯一平女士宣读《2023 年度财务决算报告》，各位股东进行审议；

6、由孙建成先生宣读《2023 年度利润分配预案》，各位股东进行审议；

7、由冯一平女士宣读《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，各位股东进行审议；

8、由冯一平女士宣读《关于向银行申请综合授信额度的议案》，各位股东进行审议；

9、由孙建成先生宣读《关于董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
的议案》，各位股东进行审议；


10、由孙晓东先生宣读《关于修订<公司章程>的议案》，各位股东进行审议；

11、由孙建成先生宣读《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，各位股东进行审议；

12、由孙建成先生宣读《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，各位股东进行审议。

（五）现场会议股东发言、提问。

（六）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事作为监票人。

（七）现场与会股东对议案进行投票表决，计票人、监票人统计投票结果。

（八）主持人宣布现场会议表决结果，中场休会待网络投票统计结果。

（九）计票人、监票人合计统计网络和现场投票结果。

（十）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。

（十一）律师宣读法律意见书。

（十二）主持人宣布会议结束。


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2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时……
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