公告日期：2024-05-09

永艺家具股份有限公司
2023年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会会议议程...... 1
2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议案...... 5

议案一: 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 5

议案二: 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 14

议案三: 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 17

议案四: 关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 18
议案五: 关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的议案 ... 25
议案六: 关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订《公司章程》的议案. 27
议案七: 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 30
议案八: 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案 ...... 33

议案九: 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 ...... 36

议案十: 关于开展应收账款保理业务的议案...... 37
议案十一: 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 ...... 39

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024年5月16日下午14:00开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2024年5月16日下午13:00-14:00
现场会议地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
会议召集人：永艺家具股份有限公司董事会
大会议程：
一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、大会主持人宣布股东大会会议开始；

3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

4、推选现场会议的计票人和监票人。
二、会议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计

5 √

划的议案


关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订《公司章

6 √

程》的议案

7 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

8 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案 √

关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议

9 √

案

10 关于开展应……
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