公告日期：2024-05-14

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-038

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日

至 2024 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年年度报告（正文及摘要）》 √

2 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

3 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

4 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

5 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 √

7 《关于 2024 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》 √

8 《关于 2024 年度对外担保预计的议案》 √

9 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 √

10 《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √

本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开的第五届董事会第二

十七次会议或同日以通讯方式召开的第五届监事会第二十次会议审议通过，会议

的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。详

情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关会议决议公告。

2、 特别决议议案：议案 8、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、6、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联……
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