公告日期：2024-05-10

公司代码：603586 公司简称：金麒麟

山东金麒麟股份有限公司

2023 年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月


目 录


山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知...... 3
山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程...... 5
山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 7
山东金麒麟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 15
山东金麒麟股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 19
山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要...... 27
山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 28
山东金麒麟股份有限公司关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案...... 29
山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案...... 30
山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案...... 31
山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度开展远期外汇业务的议案...... 32山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联
交易的议案...... 34
山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 38
山东金麒麟股份有限公司关于修订《公司章程》的议案...... 42
山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案...... 57
山东金麒麟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告...... 58

山东金麒麟股份有限公司

2023 年度股东大会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：

一、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东或股东代表，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办理登记手续。

五、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
六、股东或股东代表如要求大会发言，请提前与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代表发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东或股东代表问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。


七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东或股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。


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