公告日期：2024-05-15

江苏苏利精细化工股份有限公司

2023 年年度股东大会

文

件

2024 年 5 月 22 日


江苏苏利精细化工股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料目录


2023 年年度股东大会会议须知......3
江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 ......4
议案一 2023 年度董事会工作报告......6
议案二 2023 年度监事会工作报告......12
议案三 2023 年年度报告及其摘要......15
议案四 2023 年度财务决算报告......16
议案五 2024 年度财务预算报告......20
议案六 2023 年年度利润分配预案......22
议案七 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ......23
议案八 关于申请 2024 年度综合授信额度的议案 ......24
议案九 关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的议案 ......25
议案十 关于 2024 年度开展票据池业务暨提供担保的议案 ......28
议案十一 关于公司 2024 年度董事和监事薪酬的议案 ......34
议案十二 2023 年度独立董事述职报告......35
议案十三 2023 年度内部控制评价报告......36

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

四、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

五、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作
程序等事项可参见本公司 2024 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站发布的《江苏苏利精
细化工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

七、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。


江苏苏利精细化工股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议基本情况

1.会议召集人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）董事会

2.会议主持人：缪金凤董事长

3.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4.现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00

5.现场会议地点：江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室

6.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会……
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