公告日期：2024-05-08

公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二零二四年五月


目录


一、2023 年年度股东大会会议议程...... 3
二、2023 年年度股东大会会议须知...... 5
三、2023 年年度股东大会会议议案...... 7
（一）关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 ...... 7
（二）关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 8
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 9
（四）2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 10
（五）2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 17
（六）2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 42
（七）2023 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 47
（八）2023 年度财务决算报告的议案 ...... 48
（九）2023 年度利润分配方案的议案 ...... 54
（十）关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 55
（十一）关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 56

（十二）关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 58

（十三）关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 60

（十四）关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 61
（十五）关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案 ...... 62（十六）关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 .... 63

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

（二）现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 胡仁昌先生
三、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2023 年年度股东大会开始；
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、2023 年度董事会工作报告的议案
5、2023 年度独立董事述职报告的议案
6、2023 年度监事会工作报告的议案
7、2023 年年度报告全文及摘要的议案
8、2023 年度财务决算报告的议案
9、2023 年度利润分配方案的议案
10、关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

11、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

12、关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

13、关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

14、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
15、关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
16、关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案（五）听取《2023 年度独立董事述职报告》；
（六）股东及股东代表发言、提问；
（七）填写表决票并投票；
（八）推选计票人和监票人；
（九）休会、工作人员统计表决结果；
（十）监票人代表宣读现场表决结果；
（十一）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
（十二）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
（十三）主持人宣布会议结束。


2023 年年度股东大会会议须知

为了维护浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，……
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