公告日期：2024-04-30

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-014
浙江三星新材股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监
事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式通知了全体监事，会议于
2024 年 4 月 27 日在艾德睿 莫干山铜官庄度假酒店会议室以现场方式召开。会
议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席李发现先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编写和审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，报告的内容与格式符合有关规定，报告真实、公允地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年年度利润分配方案结合了公司经营情况、盈利水平及资金状况，符合公司及全体股东的长期利益，有利于公司健康、持续的发展。综上，监事会同意本次利润分配方案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-015）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程
序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-016）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平，拟定公司 2024 年度监事薪酬方案如下：
1、在公司内部担任其他岗位职务的监事：按照其担任的岗位职务所对应的公司薪酬制度执行、发放和领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

2、未在公司担任其他岗位职务的监事：不在公司领取薪酬，亦不领取监事津贴。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）……
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