公告日期：2024-04-30

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-016
浙江三星新材股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

2023 年 3 月 22 日，公司原控股股东杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公
司签订了《控制权转让框架协议》《表决权放弃协议》《股份转让协议》（具体详
见公司于 2023 年 3 月 23 日披露的编号为临 2023-015 的公告），公司控制权拟于
前述协议签署生效后发生变更。杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司的股份
协议转让相关手续已于 2023 年 9 月 5 日办理完成（具体详见公司于 2023 年 9 月
6 日披露的编号为临 2023-049 的公告），公司的控股股东由杨敏先生、杨阿永先生变更为金玺泰有限公司，实际控制人变更为金银山先生，自此金玺泰有限公司和金银山先生及其所属企业成为公司的关联方。


根据公司日常生产经营需要，公司 2024 年度拟与控股股东金玺泰有限公司

所属子公司发生购买燃料动力等日常性关联交易，以及与其他关联方发生厂房租

赁等日常性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易

预计的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议、2024 年第三

次独立董事专门会议审议通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易属于公司正常经营过程

中发生的必要的、价格公允的、符合相关规定的交易，遵守了公平、公正、公开

的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。2023 年度日常关联交易实际

发生额在预计发生额范围内；2024 年度预计日常关联交易系基于公司日常生产

经营需要而确定的，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，公平、合理地确

定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的

独立性。

公司于 2024 年 4 月 27 日召开了公司第四董事会第三十次会议、第四届监事

会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及

2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金璐女士回避表决，其他非关联

董事表决一致同意该议案。

公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 14,000 万元，超过公司最近

一期经审计的净资产 5%，本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 预计金额与实际发生
关联人 关联交易内容 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额

类别 金额差异较大的原因

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其他

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