公告日期：2024-04-30

浙江三星新材股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（黄轩珍）

本人作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《三星新材公司章程》等的相关要求，在2023年度任职过程中，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了董事会相应专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将我在2023年度任期内（即2023年1月1日至2023年10月16日，以下简称“报告期”）履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人在 2023 年度任期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。

本人因个人原因于 2023 年 9 月申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会
委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司已于 2023 年
10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会通过决议补选了独立董事，本人在
2023 年度担任公司独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 16
日。

（一）个人工作履历、专业背景以及任职情况

黄轩珍: 女，1958 年 10 月出生，高级会计师、注册会计师、注册税务师。
历任德清县食品公司武康食品站主办会计，德清县食品公司财务股长，德清天 勤会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师，华盛达控股集团有限公司

独立董事，浙江拓普药业股份有限公司独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独
立董事，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事；现任德清天勤会计师事务所
有限责任公司董事长兼总经理、主任会计师，湖州天勤财务管理咨询有限公司董
事，湖州市注册会计师协会常务理事、浙江硕华生命科学研究股份有限公司独立
董事。于 2018 年 8 月 17 日至 2023 年 10 月 16 日任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其
他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，
本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。
本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不
存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会会议的情况

报告期内，本人出席董事会会议及股东大会会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 是否连续两

姓名 应出席会 现场出 通讯出 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东

议次数 席次数 席次数 席次数 次数 加会议 大会次数

黄轩珍 7 2 5 0 0 否 2

本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立
地行使表决权。本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，
未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲
自出席了7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议。本人忠实履行了独立
董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责，对于提交董事会和审
计委员会、薪酬与考核委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人对各项议案均……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。