公告日期：2024-05-11

北京长久物流股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

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中国·北京

二〇二四年五月


2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合
四、会议内容

（一）董事长薄世久先生宣布北京长久物流股份有限公司 2023 年年度股东大会开始

（二）董事会秘书闫超先生介绍参加本次会议的人员

（三）宣读本次会议审议的相关议案

1. 薄世久先生宣读《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2. 张宝岭先生宣读《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

3. 各独立董事宣读《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

4. 闫超先生宣读《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
的议案》

5. 闫超先生宣读《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6. 闫超先生宣读《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》


7. 闫超先生宣读《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

8. 闫超先生宣读《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

9. 闫超先生宣读《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

10. 闫超先生宣读《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

11. 闫超先生宣读《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

12. 闫超先生宣读《关于修订公司章程的议案》

13. 闫超先生宣读《关于修订公司相关制度的议案》

14. 闫超先生宣读《关于预计公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易的
议案》

15. 闫超先生宣读《关于公司董事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬的
预案的议案》

16. 闫超先生宣读《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读股东大会见证意见

（十）与会董事、监事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。


（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议上签字。

（八）到会董事、监事在股东大会记录上签字。


议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）
2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会，
请各位股东及股东代表予以审议。

2023 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，本着对公司和全体股东负责的态度,切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地……
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