公告日期：2024-05-11

宁波美诺华药业股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

中国·宁波

二○二四年五月二十日


目录


会 议 议 程...... 4
会 议 须 知...... 6
议案一...... 7
2023 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二...... 16
2023 年度监事会工作报告 ...... 16
议案三...... 22
2023 年年度报告及摘要 ...... 22
议案四...... 23
2023 年度财务决算报告 ...... 23
议案五...... 25
2023 年度利润分配预案 ...... 25
议案六...... 26
关于聘任 2024 年度审计机构的议案 ...... 26
议案七...... 27
关于授权董事长办理融资事宜的议案...... 27
议案八...... 28
关于为子公司融资提供担保的议案...... 28
议案九...... 33
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案...... 33
议案十...... 36
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 36
议案十一...... 38
关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 38
议案十二...... 39关于《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要》的议案...... 39

议案十三...... 40关于《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案...... 40
议案十四...... 41
关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案...... 41
议案十五...... 43
关于修订《公司章程》的议案...... 43
议案十六...... 61
关于修订、制定公司部分治理制度的议案...... 61
议案十七...... 62
关于 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 62
议案十八...... 65
关于开展外汇套期保值业务的议案...... 65
议案十九...... 68
关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 68
议案二十...... 69
关于董事会换届选举独立董事的议案...... 69
议案二十一...... 70
关于监事会换届选举的议案...... 70

会 议 议 程

一、会议时间、地点

召开时间：2024 年 5 月 20 日，14：00

召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室
二、会议议程

1、会议主持人宣布大会开始，推选计票人、监票人各两名；

2、董事会秘书宣读大会会议须知；

3、会议主持人介绍会议议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年年度报告及摘要》 √

4 《2023 年度财务决算报告》 √

5 《2023 年度利润分配预案》 √

6 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 √

7 《关于授权董事长办理融资事宜的议案》 √

8 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √

9 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

10 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

11 《关于 2……
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