公告日期：2024-05-10

江苏立霸实业股份有限公司

（股票代码：603519）

2023 年年度股东大会会议材料

二零二四年五月二十一日


目录


2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年年度股东大会会议须知...... 5
议案一 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》...... 7
议案二 《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》...... 8
议案三 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》...... 9
议案四 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》...... 15
议案五 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》...... 18议案六 《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年度中期利润分配预案的议案》
...... 19

议案七 《关于公司向银行申请 2024-2025 年度综合授信额度的议案》 ...... 20

议案八 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬/津贴的议案》 ...... 21

议案九 《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》...... 23
议案十 《关于公司预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》...... 27
议案十一 《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》...... 28
议案十二 《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》...... 29

江苏立霸实业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 21 日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2024 年 5 月 21 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 13:30

现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等

主持人：董事长宋剑锐先生

一、宣布会议开始；

二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：

议案内容 报告人

1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 董秘顾春兰

2、《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 董事长宋剑锐

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 财务总监杨敏

4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年度中期利润分配预 董秘顾春兰案的议案》
7、《关于公司向银行申请 2024-2025 年度综合授信额度的议案》

8、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬/津贴的议案》
9、《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
10、《关于公司预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
11、《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》

12、《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 监事会主席黄智

独立董事将在本次股东大会上述职。

五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；

六、股东对各项议案进行表决；

七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；

八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过

并形成股东大会决议；

九、律师出具见证意见；

十、签署股……
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