公告日期：2024-05-09

中信建投证券股份有限公司

关于爱慕股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕1197 号”批准，爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”“公司”或“发行人”）
首次向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股。本次公开发行股票于 2021 年 5
月 31 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）担任首次公开发行股票的保荐人。

截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满。中信建投证券根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人的基本情况

保荐人名称： 中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址： 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

法定代表人： 王常青

本项目保荐代表人： 杨逸墨、俞康泽

项目联系人： 杨逸墨

联系电话： 021-68801584

是否更换保荐人或其他情况： 否


上市公司名称： 爱慕股份有限公司

证券代码： 603511

注册资本： 408,121,000 元

注册地址： 北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼

主要办公地址： 北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼

法定代表人： 张荣明

实际控制人： 张荣明

联系人： 卜才友

联系电话： 010-64390009

本次证券发行类型： 人民币普通股（A 股）

本次证券发行时间： 2021 年 5 月 14 日

本次证券上市时间： 2021 年 5 月 31 日

本次证券上市地点： 上海证券交易所

年报披露时间： 2023 年年度报告于 2024 年 4 月 27 日披露

四、保荐工作概述

在尽职推荐期间，保荐人及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交股票上市的相关文件。

在持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、持续关注发行人的经营情况；

2、督导发行人规范运作，持续关注并督导公司内部控制制度建设和执行情况；

3、督导发行人完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，督导发行人完善并有效执行关联交易、防止主要股东和其他关联方违规占用发行人资
源等相关内部控制制度；

4、持续关注并督导发行人对外担保及其执行情况等事项；

5、持续关注并督导发行人募集资金使用，并对募集资金存放与实际使用情况发表核查意见；

6、对发行人的信息披露进行持续关注，督导发行人履行信息披露义务，审阅其信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件；

7、督导发行人的股东大会、董事会、监事会召开程序及相关信息披露；

8、持续关注并督导……
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