公告日期：2024-04-27

爱慕股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

爱慕股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《审计委员会工作规则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员由孙刚先生、史克通先生和高丽平女士三
名董事组成。公司于 2023 年 5 月 22 日完成董事会换届，第三届董事会审计委员
会分别由周海涛先生、史克通先生和宋玉惠女士三名董事组成，其中周海涛先生、
史克通先生为独立董事。公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，周海涛先生的辞职申请于同日股东大会选举产生新任独立董事生效，不再担任公司独立董事，选举王凡林先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会审计委员会成员分别为王凡林先生、史克通先生和宋玉惠女士，由具有会计专业背景的独立董事王凡林先生担任审计委员会主任委员，成员组成符合相关法律法规要求，且具备履行审计委员会工作职责的会计、法律、经济、行业等方面专业知识和经验，能够胜任相关工作。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》有关规定，共召开 3 次会议，具体如下：

1、2023 年 4 月 27 日，组织召开了第二届审计委员会第十次会议，审议通
过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2022
年内部审计工作总结及 2023 年审计计划的议案》、《公司 2023 年第一季度报告》共 9 个议案相关事项。

2、2023 年 8 月 15 日，组织召开了第三届审计委员会第一次会议，审议通
过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》2 个议案相关事项。

3、2023 年 10 月 27 日，组织召开了第三届审计委员会第二次会议，审议通
过了《公司 2023 年第三季度报告》1 个议案相关事项。

此外，审计委员会积极有效地监督内外审工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，具体体现在：

2023 年 4 月 12 日，审计委员、公司财务负责人、董事会秘书等公司管理层
与负责公司审计工作的注册会计师进行了 2022 年度审计工作事后沟通，

2023 年 8 月 8 日，审计委员会组织召开审计工作沟通会，与公司管理层沟
通 2023 年半年度报告相关情况，并与公司审计监察部沟通讨论 2023 年半年度内部审计工作总结。

2023 年 10 月 23 日，审计委员会组织召开审计工作沟通会，与公司管理层
沟通公司 2023 年第三季度报告相关情况，并与公司审计监察部沟通讨论 2023 年前三季度内部审计工作总结。

2023 年 11 月 29 日，审计委员会、公司财务负责人、董事会秘书等公司管
理层与负责公司审计工作的注册会计师进行了 2023 年度审计工作第一次会议沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、人员安排、审计重点事项等进行了交流。
三、董事会审计委员会履职情况

报告期内，全体审计委员会委员认真阅读会议材料，积极了解情况，对会议议案展开讨论，最终形成会议决议。具体情况如下：

1、有效监督及评估外部审计工作

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董
事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2、监督及评估内部审计工作

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。