公告日期：2024-04-27

爱慕股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

2023 年，作为爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。
报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人作为换届后新上任独立董事在报告期内担任独立董事的任职时间为2023年5月22日至 2023年12月31日。
现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

周海涛先生： 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任北京轻工业学院机械工程系教师；北京首都影视文化研究所财务经理；中信会计师事务所、北京龙洲会计师事务所注册会计师；北京中伦信会计师事务所副主
任会计师；2007 年 2 月至 2009 年 9 月任中和正信会计师事所合伙人；2009 年 10
月至今任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会履职情况

独立董事 本报告期 亲自出 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东大
姓名 应参加董 席次数 出席 次数 亲自参加会议 会次数

事会次数 次数

周海涛 5 5 0 0 否 1


本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并在会议中积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人认为公司各项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，因此在认真审核、充分调查了解的基础上均投了赞成票，没有投过反对或弃权票，没有对公司股东大会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

（二）出席董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人在任职期间担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。2023年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2023 年，公司审计委员会共召开了 3次会议，本人作为公司审计委员会的主任委员，上任后参加了 2次会议，严格按照《审计委员会工作规则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2023 年，公司薪酬与考核委员会召开了 1次会议，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，上任后薪酬与考核委员会未再次召开会议。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2023 年，本人密切关注公司内部审计工作，审查公司内部审计计划、程序及
其执行结果，确保其独立性和有效性；此外，本人积极与公司聘请的外部审计机构就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等保持密切沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2023年，本人通过参加公司股东大会、网上业绩说明会的方式，听取中小股东对公司经营管理的意见和建议。日常工作过程中，密切关注投资者对公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护全体股东特别是中小股东的
利益。

（五）在公司现场工作的时间、内容等情况

2023年，本人通过出席股东大会、董事会、相关专门委员会、听取管理层汇报、与公司内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构……
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