公告日期：2024-04-27

爱慕股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职责，认真落实各项文件要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，加强内部培训，做好信息披露、三会运作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作汇报如下：

一、2023 年度公司管理层讨论与分析概述

公司持续围绕“以消费者需求为导向，持续提升产品力和品牌势能；加速全渠道重构，推进线上线下一致化；持续管理精进，提高组织效能”推进运营工作，通过内部多组织协同，助力公司业绩质量持续优化与提升。报告期内，公司主要就以下几方面展开工作：

1、三十如一，始终爱慕，三十周年系列品牌营销活动顺利举行；

2、好内容加持好产品，持续提升品牌价值；

3、加速全渠道重构，提升运营效率；

4、坚持以消费者为中心，持续升级服务体验；

5、把握市场变化，稳步推进募投项目落地 ；

6、持续优化体制机制，提升公司组织能力；

详细情况见《公司 2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2023 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，董事会共召开 7 次会议，共审议 46 项议案，会议的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。具体信息如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第二届董事会第 2023年2月 会议审议通过了议案：


十八次会议 22 日 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》

3、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事会第 2023年4月 会议审议通过了议案：

十九次会议 27 日 1、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

2、《公司 2022 年度董事会工作报告》

3、《公司 2022 年度总经理工作报告》

4、《公司 2022 年度财务决算报告》

5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

7、《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬
方案的议案》

8、《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023
年度薪酬方案的议案》

9、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

10、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》

11、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》

12、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司
2023 年度日常关联交易的议案》

……
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