公告日期：2024-04-27

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-013
爱慕股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知和会
议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日
上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案需提交股
东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决。

2023 年度公司董事人员薪酬情况，具体信息详细见《公司 2023年年度报告》。

2024 年度公司董事薪酬方案：公司现任非独立董事均在公司经营层面担任管理职务，按照所承担的职责核定薪酬，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2024 年度薪酬标准为税前 12.00 万元。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对公司董事履职及薪酬情况进行了审查并提出意见，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平。

本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度
薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关……
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