公告日期：2024-04-27

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-022
爱慕股份有限公司

关于投资建设物流园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目：爱慕中央智能物流园（苏州）项目

投资金额：项目投资总金额预计 55,000 万元，拟由爱慕股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司苏州爱慕内衣有限公司投资建设。

已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会
议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。

风险提示：本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险；项目所需的相关政府备案或审批等前置性手续存在不确定性，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目投资中的投资金额等数据均为计划数或者预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为响应国家发展新质生产力的要求，进一步满足公司未来 8-10 年业务发展的存储及物流需求，增强仓储配送整合能力，提升物流效率和智能化水平，公司拟投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目，打造高效仓储物流供应链体系。该项目拟在 3 年内完成投资建设，投资总金额预计 55,000 万元，资金来源为自筹，项目建成后预计仓库存储能力可达 3,000 万件，具备智能化、数字化、柔性化、生态环保、可扩展等现代化能力。

项目拟按照园区规划、建筑设计及建造、物流设施设备选型及实施、物流信息
化建设等阶段推进实施。项目投资建设以满足自有业务需求为主，项目建成后，将进一步推动公司优化仓网布局和存货策略，通过智能化、数字化手段提升产品交付时效。

（二）董事会、监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》，同意投资建设物流园项目。本议案无须提交公司股东大会审议，项目开展仍需报相关政府部门备案或者审批。
（三）其他

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况

公司名称：苏州爱慕内衣有限公司

统一社会信用代码：9132050966636875X8

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏省吴江平望镇美佳路 1 号

法定代表人：张荣龙

注册资本：2,500 万元人民币

成立日期：2007 年 8 月 24 日

经营范围：内衣设计、生产、销售；服装、服饰品、内衣辅件辅料销售；内衣专柜安装、设计；上述产品售后服务；硅胶义乳、硅胶制品生产、销售；工业生态旅游资源开发与经营；景区游览服务；工艺美术品、艺术收藏品（不含文物）、化妆品、针纺织品、家纺用品、家居用品、乳胶制品的销售；展览展示服务；会务服务；文化艺术交流活动策划；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：爱慕股份有限公司持有 100%股权

主要财务数据：

单位：万元

报表项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 18,419.32 25,288.32

负债总额 16,432.07 23,024.92

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