公告日期：2024-05-10

乐山巨星农牧股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


乐山巨星农牧股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024年5月31日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2024年5月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事长段利锋先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案 报告人

非累积投票议案

1 《公司 2023 年年度报告》 董事会秘书

2 《公司董事会 2023 年度工作报告》 董事会秘书

3 《公司监事会 2023 年度工作报告》 董事会秘书

4 《关于公司 2023 年度利润分配的方案》 财务总监

5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 财务总监

6 《关于公司 2024 年度筹融资计划的议案》 财务总监

7 《关于公司 2024 年度对外担保授权的议案》 财务总监

8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 财务总监

9 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 财务总监

关事宜的议案》

听取听取独立董事2023年度述职报告

五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年5月10日
议案一：

公司 2023 年年度报告

各位股东及股东代表：

《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《巨星农牧 2023 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

公司董事会 2023 年度工作报告

各位股东及股东代表：

《公司董事会 2023 年度工作报告》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提
请公司股东大会进行审议，该报告内容详见附件一。

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