公告日期：2024-05-11

江西沐邦高科股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

股票简称：沐邦高科

股票代码：603398

二〇二四年五月


目录


2023 年年度股东大会会议议程 ......3
2023 年年度股东大会须知......5
2023 年年度股东大会会议议案 ......7议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 ......7
议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ......8议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ....12议案四、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ....23议案五、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 28
议案六、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......29
议案七、关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案......30
议案八、关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案......32
议案九、关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案......33
议案十、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案......36
议案十一、关于公司监事薪酬的议案......37议案十二、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机
构和内控审计机构的议案......38
议案十三、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案 ......39
议案十四、关于更换公司董事的议案......40

江西沐邦高科股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30

会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
会议主持人：董事长廖志远先生
一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；
二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知；
三、宣读各项议案：
1、宣读关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案；2、宣读关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案；3、宣读关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；4、宣读关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；5、宣读关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案；
6、宣读关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
7、宣读关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案；
8、宣读关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案；
9、宣读关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案；
10、宣读关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案；
11、宣读关于公司监事薪酬的议案；

12、宣读关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案；
13、宣读关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案；
14、宣读关于更换公司董事的议案；
四、推举计票人一名，监票人一名；
五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问；
七、监票、计票；
八、监票人宣布全部表决结果；
九、主持人宣读公司本次股东大会决议；
十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
十二、会议主持人宣布会议结束。


江西沐邦高科股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。

一、本次股东大会由公司证券部具体办理大会的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多……
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