公告日期：2024-05-10

广州通达汽车电气股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目 录


目 录......1
会议议程......2
会议须知......4
会议议案......6

关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案......6

关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案......12

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案......19

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......20
关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案

的议案......21

关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案......22

关于公司非独立董事薪酬方案的议案......28

关于公司独立董事津贴方案的议案......29

关于公司监事薪酬方案的议案......30

关于续聘会计师事务所的议案......31
关于修订《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案..32

会议议程

一、 会议时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00

2、 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点

广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室

三、 会议主持人

董事长陈丽娜女士
四、 会议议程

（一） 参会人员签到（13:00-14:00）

（二） 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东大会开始

（三） 推举 2 名股东、1 名监事，共同作为计票人和监票人

（四） 股东或股东授权代表对下列议案进行审议并由相关人员回复质询

1、 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2、 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3、 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

4、 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、 《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定
具体方案的议案》

6、 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

7、 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

8、 《关于公司独立董事津贴方案的议案》

9、 《关于公司监事薪酬方案的议案》

10、 《关于续聘会计师事务所的议案》

11、 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》


（五） 听取独立董事 2023 年度述职报告

（六） 股东或股东授权代表对本次股东大会的议案进行投票表决

（七） 休会、统计表决结果

（八） 宣读表决结果

（九） 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

（十） 会议主持人宣布本次股东大会结束


会议须知

为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公……
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