公告日期：2024-05-14

元成环境股份有限公司

2023 年年度股东大会资料

会议文件

二零二四年五月


目录


2023 年年度股东大会须知......3
2023 年年度股东大会会议议程 ......4

2023 年年度报告及其摘要 ......6

2023 年度财务决算报告 ......7

2023 年度董事会工作报告 ...... 15

关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案 ...... 24

关于监事人员 2024 年度薪酬计划的议案 ...... 26

关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案...... 27

关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 29

关于 2024 年度对外担保预计授权的议案 ...... 32

关于申请 2024 年度融资额度授权的议案 ...... 39

关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议案...... 41

2023 年度监事会工作报告 ...... 45

关于修订《公司章程》部分条款的议案...... 50

关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案...... 51

关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案...... 52

关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案...... 53

关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案...... 54

关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案...... 55

关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案...... 56

关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案...... 57

关于选举公司独立董事的议案 ...... 58

选举王建军为公司第五届董事会独立董事...... 58

元成环境股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

1、必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；

2、每股有一票表决权。


元成环境股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

主持人：祝昌人

序号 议程

1 由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董事、监事和高管人员

2 审议非累积投票议案

1.2023 年年度报告及其摘要

2.2023 年度财务决算报告

3.2023 年度董事会工作报告

4.关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案

5.关于监事人员 2024 年度薪酬计划的议案

6. 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案

7. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

8. 关于 2024 年度对外担保预计授权的议案

9.关于申请 2024 年度融资额度授权的议案

10.关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议案

11.2023 年度监事会工作报告

12.关于修订《公司章程》部分条款的议案

13.关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

14.关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案

15.关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

16.关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案

17.关于修……
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