公告日期:2024-04-23
证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2024-28
安邦护卫集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 14 日14 点 30 分
召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公
司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 14 日
至 2024 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 √
4 安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预 √
计 2024 年度日常关联交易的议案
5 安邦护卫集团股份有限公司 2023年度财务决算和 2024年度财务预 √
算报告
6 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案 √
7 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度向银行申请借款总额度 √
的议案
8 安邦护卫集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 √
9 安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度投资计划报告 √
10 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事及高级管理人员薪 √
酬的议案
11 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
12 安邦护卫集团股份有限公司关于修订公司章程的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 11 因非关联监事不足三人直接提交本次股东大会审议。其他议案已
经公司第一届董事会第二十八次会议、第二届监事会第一次会议审议通过并
于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)以及公司指
定信息披露媒体上进行了披露。
2、特别决议议案: 12
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:4
应回避表决的关联股东名称:中电海康集团有限公司
三、……
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