公告日期：2024-05-10

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-013
江苏今世缘酒业股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案

暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603369 今世缘 2024/5/15

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：今世缘集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
44.72%股份的股东今世缘集团有限公司，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司《关于增选一名
公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时议案提交 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加2023 年年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案类型为临时提案，属于普通决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 上午 9 点 30 分

召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 19 日

至 2024 年 5 月 20 日

投票时间为：2024 年 5 月 19 日 15:00 至 5 月 20 日 15:00 止

(三) 股权登记日


原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √

4 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告 √

5 2023 年度利润分配方案 √

6 关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案 √

7 关于修订《独立董事制度》的议案 √

8 关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案 √

9 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

10 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 √

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