公告日期：2024-05-13

公司代码：603365 公司简称：水星家纺
上海水星家用纺织品股份有限公司
2023 年年度股东大会

会

议

资

料

二零二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一、公司 2023 年度董事会工作报告 ......4
议案二、公司 2023 年度监事会工作报告 ......20
议案三、公司 2023 年年度报告及摘要 ......24
议案四、公司 2023 年度财务决算报告 ......25
议案五、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 ......29
议案六、关于修订《公司章程》的议案 ......30
2023 年度独立董事述职报告......31

上海水星家用纺织品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2023 年年度股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。
五、股东（或其授权代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


上海水星家用纺织品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 05 月 20 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日（2024 年 05 月 20 日）的交易时间段，即
09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。

现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5
楼会议室

会 议 主 持 人：董事长李裕陆先生
会 议 议 程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东大会监票人和计票人

四、审议会议议案

1、公司 2023 年度董事会工作报告；

2、公司 2023 年度监事会工作报告；

3、公司 2023 年年度报告及摘要；

4、公司 2023 年度财务决算报告；

5、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案；

6、关于修订《公司章程》的议案。
……
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