公告日期：2024-05-11

东珠生态环保股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

江苏 无锡

二〇二四年五月


目录


2023 年年度股东大会议程......2
议案一......1

关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 1

议案二......2

关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 2

议案三......3

关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 3

议案四......4

关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 4

议案五......5

关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案...... 5

议案六......6

关于《公司 2024 年度融资额度计划》的议案...... 6

议案七......7

关于《对公司 2023 年度关联交易予以确认》的议案...... 7

议案八......10

关于《公司 2024 年度关联交易预计》的议案...... 10

议案九......11

关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案...... 11

议案十......12

关于《确定 2024 年度董事、监事薪酬》的议案...... 12

议案十一 ......13

关于《补选第五届监事会非职工监事》的议案...... 13
议案十二 ......15

关于《提请股东大会授权董事会 ...... 15

全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案...... 15
议案十三 ......20

关于《续聘会计师事务所》的议案...... 20
议案十四 ......23

关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 ...... 23

的议案...... 23

东珠生态环保股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

东珠生态环保股份有限公司于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年
年度股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

序号 内容 发言人

一 1、2023 年年度股东大会正式开始 席惠明

2、介绍到会者，宣布到会股东人数

3、选举计票人、监票人

二 1、审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 席惠明

2、审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；

4、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；

6、审议《关于公司 2024 年度融资额度计划的议案》；

7、审议《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》；

8、审议《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》；

9、审议《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的

议案》；

10、审议《关于确定 2024 年度董事、监事薪酬的议案》；

11、审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》；

12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特

定对象发行股票相关事宜的议案》；

13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

14、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议

案》。

三 股东提问环节 席惠明

四 股东投票表决 席惠明


五 统计并宣读现场会议及网络投票表决结果 ……
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