公告日期：2024-05-14

莱克电气股份有限公司
2023 年年度股东大会

会

议

材

料

二零二四年五月


目 录


一、2023年年度股东大会须知 ......2
二、2023年年度股东大会会议议程 ......4
三、2023年年度股东大会会议议案 ......6
议案一：公司2023年度董事会工作报告......6
议案二：公司2023年度监事会工作报告...... 11
议案三：公司2023年度财务决算报告...... 14
议案四：公司2023年年度报告及摘要......17
议案五：关于公司2023年度利润分配方案的议案......18
议案六：关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案......20
议案七：关于续聘公司2024年度审计机构的议案...... 22
议案八：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案...... 25
议案九：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案......27
议案十：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案......28
议案十一：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案......31
议案十二：关于修订<独立董事工作制度>的议案......33
议案十三：关于修订<募集资金管理办法>的议案......34
议案十四：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案......35

莱克电气股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东大会发言登记表》，股东要求临时发言的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

莱克电气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日

莱克电气股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00 开始

网络投票时：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间：2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。

会议地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室；

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律

师等；

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

主持人：董事长倪祖根先生；……
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