公告日期：2024-04-30

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-012
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

是否对关联方形成较大的依赖：否

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月25日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2024年4月29日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议均审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


（二）2023年度日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元 币种：人民币

2023 年 2023 年实
关联交易类别 关联人 预计金额 际发生金额
（未税） （未税）

太仓华美达塑料电器有限公司 600 533.95

苏州金莱克电机有限公司 300 65.55
接受关联人提供的劳务 西曼帝克品牌管理有限公司 50

（租赁费、水电费）

苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 1.43

尼盛家居（苏州）有限公司 1.14

向关联人采购商品 尼盛家居（苏州）有限公司 100 0.69
（酒类）

接受关联人住宿、 苏州尼盛大酒店有限公司 200 90.77
会议接待服务

向关联人采购商品 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 400 204.99
（咖啡机）

合计 1,650 898.52

尼盛家居（苏州）有限公司 100 10.62

苏州尼盛大酒店有限公司 110 53.14

苏州好易家物业管理有限公司 100 3.25

西曼帝克品牌管理有限公司 1,000 460.94

淮安尼盛物业管理有限公司 25 9.32
向关联人销售产品

苏州尼盛地产有限公司 1,900 153.61

苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 2,000 1,420.31

苏州尼盛广场有限公司 ……
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