公告日期：2024-04-26

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

南京威尔药业集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行审计监督职责，现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，主任委员由
具有专业会计资格的独立董事杨艳伟女士担任。2023 年 5 月 18 日公司董事会换届后，
第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事管亚梅女士担任。董事会审计委员会成员均具有相关的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等要求。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽
责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审议通过。具体情况如下：

序号 届次 召开日期 会议内容

《关于<公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议
第二届董事会 案》《关于<公司 2022年年度报告>及其摘要的议案》
1 审计委员会 2023-4-21 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于公
第十八次会议 司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司续聘2023
年年审会计师事务所的议案》《关于<公司 2023年第一
季度报告>的议案》

第三届董事会 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议
2 审计委员会 2023-5-18 案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》

第一次会议

《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司
第三届董事会 债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换
3 审计委员会 2023-6-19 公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于
第二次会议 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的
议案》《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉
的议案》

第三届董事会 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
4 审计委员会 2023-7-28 使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于签署<合
第三次会议 作框架协议书之补充协议>并受让控股子公司……
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